Sammansättning och arbete
Styrelsen
B&B TOOLS ABs styrelse bestod under verksamhetsåret 2009/2010 av fem ordinarie ledamöter som utsetts av årsstämman samt två personalrepresentanter. En detaljerad presentation av styrelsens ledamöter, inklusive uppgift om andra uppdrag, återfinns på sidan 88 i Årsredovisningen 2009/2010. Andra befattningshavare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden som föredragande eller sekreterare.
Styrelsens uppgift och arbete
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Den ska dessutom och med utgångspunkt från en omvärldsanalys fatta beslut i strategiska frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse som:
• Fastställande av arbetsordning inklusive instruktion för verkställande direktören. Instruktionen omfattar bland annat beslutsrätt avseende investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor.
• Strategiplan.
• Förvärv och försäljning av företag eller rörelse över fastställda belopp.
• Större investeringar.
• Återköp av egna aktier.
Styrelsens arbete följer en årlig plan. Utöver det konstituerande sammanträdet som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt fyra gånger per år (ordinarie sammanträden). Extra sammanträden sammankallas vid behov. Varje sammanträde följer en dagordning, som tillsammans med bakomliggande dokumentation tillställs styrelseledamöterna före varje styrelsemöte.
Det konstituerande styrelsemötet innefattar bland annat val av vice ordförande, fastställande av styrelsens arbetsordning samt beslut om firmateckning och protokolljustering. Vid ordinarie sammanträde i maj månad behandlas årsbokslut, förslag till vinstdisposition och bokslutsrapport. I samband härmed lämnar bolagets revisorer en redogörelse till revisionsutskottet för revisorernas iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen. Varje ordinarie sammanträde omfattar i övrigt ett flertal andra fasta föredragningspunkter, bland annat en rapport över det aktuella ekonomiska utfallet av verksamheten.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2009/2010 hållit sju styrelsemöten utöver det konstituerande mötet, varav fyra ordinarie och tre extra sammanträden. Större enskilda ärenden under året inkluderar planering och uppföljning av koncernverksamheternas olika konjunkturåtgärder.
Besluten i styrelsen baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter en diskussion som leds av ordföranden. Av styrelsen utsedda utskott har till uppgift att bereda ärenden inför styrelsebeslut. Styrelsens sekreterare är Mats Björkman, vice verkställande direktör i B&B TOOLS AB.
Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt och verkställande direktörens arbete. Dessutom görs en strukturerad utvärdering under ledning av styrelsens ordförande i samband med ordinarie sammanträde i februari varje år.
Styrelseordförandens roll
Förutom att leda arbetet i styrelsen följer ordföranden B&B TOOLS löpande utveckling genom kontinuerliga kontakter med verkställande direktören i strategiska frågor. Styrelsens ordförande företräder koncernen i ägarrelaterade frågor.
Närvaro i styrelse, utskott och valberedning
Närvaro i styrelse och utskott framgår av tabellen på sidan 38 i Årsredovsiningen 2009/2010.
Ersättning till styrelse och företagsledning
Ersättningen för 2009/2010 till styrelsen och företagsledningen samt beskrivning av incitamentsprogram framgår av not 5 på sidorna 60-63 i Årsredovisningen 2009/2010.